Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Семинар

Код 22649

  • Для кого

    руководители и специалисты подразделений по внешнеэкономической деятельности, сотрудники служб сопровождения внешнеторговых сделок, бухгалтеры предприятий и организаций, осуществляющих ВЭД

    Программа

     

    1. Нормативно-правовое обеспечение валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации:

    • нормативные документы, регламентирующие валютное законодательство;
    • обзор закона 173-ФЗ, основные понятия;
    • валютное регулирование и валютный контроль, органы и агенты валютного контроля;
    • порядок проведения валютных операций, валютные ограничения.

    Функции органов валютного контроля, взаимодействие между ведомствами, обмен информацией. Порядок представления агентам валютного контроля подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций.

    2. Федеральная таможенная служба как агент валютного контроля. Требования ФТС. Полномочия таможенных органов в области валютного регулирования.

    3. Федеральная налоговая служба как агент валютного контроля. Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля. Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля. Возможный перечень необходимых для проведения налоговой проверки документов. Письмо Минфина РФ от 02.08.2012 г. № 03-02-07/1-136. Обзор основных видов выявленных нарушений.

    4. Орган валютного контроля – Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Типовые основания для внеплановых проверок. Источники информации: что могут о Вас знать. Объем запрашиваемых для проведения проверки документов. Сроки проведения проверки и порядок оформления ее результатов.

    5. Особенности проведения валютных операций, документы валютного контроля:

    • порядок предоставления уполномоченным банкам документов и информации;
    • обосновывающие и подтверждающие документы;
    • обзор инструкции ЦБ РФ 138-И, паспорт сделки, прочие документы валютного контроля;
    • SWIFT-сообщение, порядок использования полей, особенности проведения платежей.

    6. Оформление внешнеторговых контрактов, кредитных договоров (договоров займа). Требования, предъявляемые к внешнеторговому контракту, валютным операциям, проводимым по неторговым сделкам и другим видам внешнеэкономических договоров. Условия внешнеторговых контрактов, позволяющие снизить риск привлечения к ответственности.

    7. Типичные случаи нарушения валютного законодательства. Новая ответственность за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования - новая редакция ст. 15.25. КоАП РФ. Обзор правоприменительной практики в пользу участников ВЭД. Основные тенденции судебной практики по спорам с Росфиннадзором. Ответственность за нерепатриацию валютной выручки и особенности ее возложения в судебной практике. Обжалование действий органов и агентов валютного контроля. Доказывание невиновности резидента. Смягчающие вину обстоятельства.

    Для участников семинара:
    - обучение по программе семинара с выдачей Сертификата;
    - комплект актуальных информационно-справочных материалов;
    - экскурсионная программа;
    - ежедневные обеды и кофе-брейки.