Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Семинар

Код 22740

  • Для кого

    руководители и специалисты подразделений по внешнеэкономической деятельности, сотрудники служб сопровождения внешнеторговых сделок, экономисты, бухгалтеры предприятий и организаций, осуществляющих ВЭД

    Программа

    1. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.

    • Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
    • Актуальные положения международного права в сфере валютного регулирования.
    • Последние изменения Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и актов валютного законодательства.
    • Тенденции развития валютного законодательства.
    • Валютное резидентство. Специфика статуса резидентов и нерезидентов.
    • Валютные операции и валютные ограничения.
    • Требование о репатриации валюты.
    • Требование о проведении валютных операций через уполномоченные банки.
    • Обязанности резидентов при открытии, закрытии, использовании счетов в банках за рубежом.
    • Оптимизация рисков при осуществлении валютных операций.
    • Валютные операции физических лиц: порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами, порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ российской и иностранной валюты.

    2. Особенности документального оформления валютных операций.

    • Учет и отчетность по валютным операциям.
    • Паспорт сделки как инструмент валютного контроля.
    • Справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах и прилагаемые к ним документы.
    • Оформление валютных платежных поручений и расчетных документов между резидентами и нерезидентами.
    • Условия и порядок предоставления уполномоченным банкам документов и информации о валютных операциях. Обосновывающие и подтверждающие документы.
    • Обзор инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И, толкование ее отдельных положений правоприменительными органами.

    3. Валютный контроль.

    • Органы валютного контроля и агенты валютного контроля, их функции и полномочия.
    • Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
    • Контрольные мероприятия при проверке соблюдения требований валютного законодательства РФ и оформление их результатов.
    • Банковский контроль в валютной сфере. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ. Взаимодействие уполномоченных банков и таможенных органов в сфере валютного контроля.
    • Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Правила представления агентами валютного контроля в Росфиннадзор необходимых документов и информации. Типовые основания для внеплановых проверок.
    • Пределы полномочий таможенных органов в валютной сфере и правовые условия их реализации.
    • Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения. Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля. Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
    • Возможности оспаривания ненормативных актов органов и агентов валютного контроля. Обжалование действий органов и агентов валютного контроля.

    4. Составление, заключение и исполнение договоров при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с проведением валютных операций.

    • Учет требований валютного законодательства РФ при формулировании условий внешнеторговых договоров.
    • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
    • Предупреждение нарушений валютного законодательства РФ.

    5. Ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.

    • Виды ответственности за нарушение валютного законодательства, их соотношение и порядок применения.
    • Административная ответственность за нарушение валютного законодательства. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, и проблемы их применения.
    • Понятие "незаконная валютная операция" и его толкование правоприменительными органами.
    • Практика применения административной ответственности за нарушение режима счетов резидентов в банках за пределами территории РФ, за нерепатриацию валюты в РФ, за непредставление либо несвоевременное представление форм учета и отчетности.

    Для участников семинара:
    - обучение по программе с выдачей Сертификата;
    - комплект актуальных информационно-справочных материалов;
    - экскурсионная программа "Знакомство с Санкт-Петербургом";
    - ежедневное питание и кофе-брейки.