![](http://img.cntiprogress.ru/image/26523/pic1-sm.jpg)
Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программы-
Для кого
руководители и специалисты подразделений по внешнеэкономической деятельности, сотрудники служб сопровождения внешнеторговых сделок, экономисты, бухгалтеры предприятий и организаций, осуществляющих ВЭД
Программа
1. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.
- Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
- Актуальные положения международного права в сфере валютного регулирования.
- Последние изменения Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и актов валютного законодательства.
- Тенденции развития валютного законодательства.
- Валютное резидентство. Специфика статуса резидентов и нерезидентов.
- Валютные операции и валютные ограничения.
- Требование о репатриации валюты.
- Требование о проведении валютных операций через уполномоченные банки.
- Обязанности резидентов при открытии, закрытии, использовании счетов в банках за рубежом.
- Оптимизация рисков при осуществлении валютных операций.
- Валютные операции физических лиц: порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами, порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ российской и иностранной валюты.
2. Особенности документального оформления валютных операций.
- Учет и отчетность по валютным операциям.
- Паспорт сделки как инструмент валютного контроля.
- Справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах и прилагаемые к ним документы.
- Оформление валютных платежных поручений и расчетных документов между резидентами и нерезидентами.
- Условия и порядок предоставления уполномоченным банкам документов и информации о валютных операциях. Обосновывающие и подтверждающие документы.
- Обзор инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И, толкование ее отдельных положений правоприменительными органами.
3. Валютный контроль.
- Органы валютного контроля и агенты валютного контроля, их функции и полномочия.
- Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
- Контрольные мероприятия при проверке соблюдения требований валютного законодательства РФ и оформление их результатов.
- Банковский контроль в валютной сфере. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ. Взаимодействие уполномоченных банков и таможенных органов в сфере валютного контроля.
- Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Правила представления агентами валютного контроля в Росфиннадзор необходимых документов и информации. Типовые основания для внеплановых проверок.
- Пределы полномочий таможенных органов в валютной сфере и правовые условия их реализации.
- Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения. Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля. Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
- Возможности оспаривания ненормативных актов органов и агентов валютного контроля. Обжалование действий органов и агентов валютного контроля.
4. Составление, заключение и исполнение договоров при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с проведением валютных операций.
- Учет требований валютного законодательства РФ при формулировании условий внешнеторговых договоров.
- Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
- Предупреждение нарушений валютного законодательства РФ.
5. Ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.
- Виды ответственности за нарушение валютного законодательства, их соотношение и порядок применения.
- Административная ответственность за нарушение валютного законодательства. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, и проблемы их применения.
- Понятие "незаконная валютная операция" и его толкование правоприменительными органами.
- Практика применения административной ответственности за нарушение режима счетов резидентов в банках за пределами территории РФ, за нерепатриацию валюты в РФ, за непредставление либо несвоевременное представление форм учета и отчетности.
Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- комплект актуальных информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа "Знакомство с Санкт-Петербургом";
- ежедневное питание и кофе-брейки.