Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Семинар

Код 30719

  • В программе представлены этапы комплексного правового аудита компании. Эксперты поделятся примерами из практики, расскажут о том, с чего начинать аудит, о возможных рисках и дадут рекомендации по их минимизации. Подскажут, как правильно оформить результаты проверки

    Для кого

    для руководителей и специалистов юридических департаментов, директоров по правовым вопросам, управляющих партнеров, юристов компаний

    Программа

    1. Определения цели, сроков, места и объектов проведения Legal Due Diligence. Методология, инструментальные средства проведения аудита. Риски необнаружения, способы минимизации рисков. Рабочие документы, необходимые для проведения аудита.
    2. Проверка соответствия учредительных документов и законности схемы управления компанией.
      • Проверка законности создания компании: анализ учредительных и регистрационных документов.
      • Проверка прав собственника на владение акциями и долями компании (в т. ч. дочерних компаний).
      • Корпоративное управление в компании: полномочия членов органов управления компании. Экспертиза истории легитимности принятых решений.
      • Доверенности, выданные компанией.
    3. Проверка прав на объекты движимого и недвижимого имущества компании.
      • Организация процедуры due diligence объектов движимого и недвижимого имущества.
      • Квалификация объекта проверки как движимого или недвижимого.
      • Виды рисков, связанных с объектами недвижимости и объектами движимого имущества.
      • Обстоятельства, подлежащие определению для оценки рисков: титул на имущество и законность его приобретения; обременения; технические характеристики недвижимости; инфраструктура недвижимости; соблюдение градостроительных норм; возможные права третьих лиц (в том числе по инвестиционным договорам, договорам подряда, договорам аренды).
      • Способы выявления рисков: экспертиза правоустанавливающих и иных документов на недвижимость, недокументальные способы.
      • Оценка выявленных рисков. Способы снижения рисков.
    4. Проверка договоров компании.
      • Проверка заключения и исполнения договоров.
      • Разбор возможных рисков, связанных с признанием сделки недействительной.
      • Анализ возникновения дебиторской и кредиторской задолженности.
      • Правовой аудит типовых договоров на реализацию товаров / работ / услуг, договоры на закупку товаров/работ/услуг, авторские и лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, договоры совместной деятельности, договоры страхования.
      • Юридическая экспертиза финансовых соглашений (кредитные договоры, займы, банковские гарантии, поручительства, договоры лизинга).
    5. Анализ состояния документов по судебным и административным спорам.
      • Иски, возбужденные против предприятия и по инициативе предприятия.
      • Судебные документы и документы, относящиеся к процедуре банкротства.
      • Заявления (или другие документы) от третьих лиц и государственных органов, уведомляющие о невыполнении компанией обязательств.
    6. Проверка соблюдения регуляторных требований.
      • Соблюдение требований законодательства при осуществлении отдельных видов деятельности.
      • Соблюдение природоохранного законодательства.
    7. Особенности оформления результатов Legal Due Diligence и подготовка финального отчета. Структура и содержание отчета. Виды отчетов. Предложения и рекомендации по итогам правового аудита.

    Информационные партнеры:

    Право.ru

    Единственный в России глобальный информационно-правовой ресурс, который является многоплановым правовым и юридическим консультантом, а также служит медийным порталом и аналитическим СМИ.