Готов учебный план на 2026 год

Расписание курсов по всем отраслевым направлениям — в одной брошюре.

Скачать>>

Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Курс повышения квалификации

Код 80586

  • Расследования злоупотреблений, случаев коррупции, неосмотрительности, преднамеренных нарушений законодательства, искажения финансовой отчетности, коммерческого шпионажа. Выбор контрольных процедур для этих рисков

    Для кого

    Для руководителей и сотрудников экономических, юридических отделов, подразделений безопасности (экономической безопасности), отделов комплаенс-контроля, внутреннего контроля и аудита

    Программа

    1. Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчетности. Налоговая витрина. Личный кабинет в Росфинмониторинге: кому и зачем надо подключить личный кабинет на сайте ФСФМ.
    2. Сохранность активов. Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, доказательства виновных действий при утрате к материально ответственным лицам.
    3. Коммерческий шпионаж в современных условиях: субъекты ведения, способы и приемы доступа к закрытым источникам информации. Защита от деловой разведки. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны.
    4. Основные мероприятия по обеспечению информационной безопасности предприятия в условиях тотальной цифровизации.
    5. Кадровые риски и кадровый комплаенс.
      • Изменения на рынке труда и их последствия для отдельных отраслей, кадровых политик предприятий. Различия в поведении и мотивации работников разных возрастов. Риски накопления в коллективе «токсичной демографической массы». Расчет возрастного состава команды. Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
      • Корпоративная культура. Формирование культуры лояльности компании, ответственности и подотчетности.
      • Безопасный наем и текущий контроль работников. ЛНА для обоснования контрольных мероприятий. Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Увольнение по статье — «подводные камни».
      • Злоупотребления персонала и коррупция. Контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Антикоррупционная экспертиза договоров и локальных актов.
      • Методики проведения расследования (проверки) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника. Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования. Привлечение работника к материальной ответственности. Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем.
    6. Работа с контрагентами. Контроль закупок.
      • Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
      • Минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок, конкурсов, торгов и запросов котировок.
      • Сбор и анализ информации при организации безопасной договорной работы на предприятии.
    7. Контроль соблюдения законодательства, нормативных актов и внутренних политик. Как российским компаниям работать на международном рынке без нарушений законодательства. Санкционный комплаенс.
    8. Работа с контрольно-надзорными органами.
    9. Внутренний аудит, система внутреннего контроля (СВК) и комплаенс: отличия и взаимодействие подходов. Международные стандарты и российское законодательство.
    10. Управление рисками.
      • Отечественные и международные стандарты. «Интегрированная модель» COSO (2013), FERMA: области применения. Прикладное значение матрицы рисков, качественного и количественного анализа рисков. Механизмы выявления экономических и правовых рисков организации. Автоматизация управления рисками, системный подход и ERM.
      • Алгоритм полной рисков, состояния безопасности компании. Выявление возможных угроз для негосударственного предприятия. Подготовка итогового заключения о реальном уровне рисков и рекомендаций по минимизации негативных последствий.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 57 750 р.

    Подробная информация здесь >>