Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Курс повышения квалификации

Код 36558

  • Изменения в законодательстве; практика проведения мероприятий контроля и надзора; полномочия контролирующих органов; судебная практика по защите прав юрлиц в спорах с контрольно-надзорными органами, привлечения к ответственности за нарушения, выявленные в ходе проверок

    Для кого

    Для юристов

    Программа

    1. Актуальные изменения законодательства в отношении проверок юридических лиц контролирующими органами.
    2. Основания для проведения проверок. Отличительные признаки проверок от иных действий должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов (административные расследования, обыск, выемка, осмотр, арест, изъятие и т.п.).
    3. Аспекты применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (№ 246-ФЗ).
      • Критерии отнесения деятельности юрлиц к определенной категории риска или классу опасности.
    4. Особенности и пределы действия Федерального закона № 294-ФЗ (в ред. от 18.04.2018).
      • Условия для включения организации в план проверок. Порядок уведомления проверяемого. Действия в случае отсутствия руководителя, отказ дать расписку об ознакомлении.
      • Требования к процедуре проверки. Ответственность контролирующих органов.
      • Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок. Правовое положение руководителя или должностных лиц организации при проведении проверок. Порядок подписания (отказа от подписания) акта по итогам проверки.
      • Обеспечение сохранности коммерческой тайны при проведении проверок.
    5. Налоговые проверки.
      • Список документов, которые запрашивают надзорные органы. Какие документы налогоплательщики вправе не представлять. Оформление результатов проверки и информирование налогоплательщика о выявленных ошибках.
      • Процедурные нарушения, совершаемые в ходе налоговых проверок, и рекомендации по их обжалованию.
      • Критерии признания компаний взаимозависимыми (помимо оснований, указанных в 227-ФЗ). Порядок и состав документов при уведомлении ФНС о совершенных контролируемых сделках. Проверка цен как самостоятельный вид ревизии. Инспекция ФНС по ценам. Основания для проверки. Рекомендуемый состав предоставляемой документации.
      • Защита прав в судебном порядке: подача заявления и исковых материалов, подготовка доказательной базы.
      • Перечень сведений, составляющих налоговую тайну и условия ее разглашения. Ответственность проверяющих за разглашение сведений, составляющих налоговую тайну.
    6. Проверки трудовой инспекцией. Проверки организаций по результатам жалоб в ГИТ сотрудников. Содержание и перечень документов, необходимых для проверки. Права и обязанности работодателя в ходе проведения проверок. Основания для признания результатов проверки недействительными. Возбуждение административного производства по результатам проверок ГИТ. Меры административной ответственности. Судебная практика.
    7. Проверки Роспотребнадзора. Процедура проведения проверки. Пакет документов для проверяющих. Обжалование результатов проверки.
    8. Проверки Роскомнадзора. Что проверяет Роскомнадзор при обработке персональных данных? Требования к защите персональных данных. Список документов, проверяемых Роскомнадзором. Ошибки в сфере обработки персональных данных. Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных. Обзор судебной практики.
    9. Проверки Генпрокуратуры. Право беспрепятственного входа прокурора. Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ. Ознакомление представителей проверяемой организации с основаниями для проверки. Ответственность за невыполнение требований прокурора. Пределы требований прокурора. Привлечение прокурором сторонних специалистов. Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений. Чтение акта прокурорского реагирования. Документальное оформление представления прокурора.