Современные подходы к обеспечению экономической безопасности предприятия

О курсе:

В ходе курса слушатели получат новые и систематизируют имеющиеся знания, сформируют системный подход к проблемам экономической безопасности компании, познакомятся с методами управления и минимизации экономических рисков

Для кого:

Для руководителей отделов экономической безопасности коммерческих и «бюджетных» организаций, специалистов СЭБ с опытом работы, внутренних контролеров и ревизоров, комплаенс-контролеров

Программа:

1. Выявление, прогнозирование внешних и внутренних угроз и рисков для предприятия. Риск-менеджмент в СЭБ. Международные и российские подходы к внедрению риск-менеджмента. Карта рисков. Практические навыки работы с картами риска. Качественный и количественный анализ рисков. Оценка результатов деятельности с учетом риска. Проверка на устойчивость к экстремальным событиям. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
2. Финансовые риски и угрозы экономической безопасности.
   • Кредитные риски. Оценка возможных и ожидаемых потерь, взыскание задолженности. Методики оценки риска кредитного портфеля и отдельного заемщика. Меры кредитного риска. Эффект диверсификации. Включение оценок кредитного риска в процесс выдачи и администрирования кредитов. Оценка стоимости кредита с учетом кредитного риска. Реализация вычислений в MS Excel.
   • Операционные риски. Оценка факторов, взаимосвязей. Выявление экономических потерь. Количественные модели операционного риска.
   • Налоговые риски. Создание системы внутреннего контроля (СВК) в финансовой деятельности организации. Разработка и использование информационных систем в финансовой деятельности.
   • Методы оценки и управления риском ликвидности. Динамика ликвидности. Пример учета риска ликвидности при оценке риска портфеля. Риск балансовой ликвидности (риск неплатежеспособности). Финансовый и операционный леверидж.
3. Информационная безопасность организации.
4. Предупреждение экономического мошенничества на корпоративном уровне. Диагностика мошенничества со стороны персонала (мошенничество с отчетностью, вывод активов, конфликт интересов и др.). Индикаторы мошенничества. Выявление коррупциогенных факторов и рисков. Антикоррупционный комплаенс. Комплаенс-риски и комплаенс-контроль. Корпоративное управление.
5. Конкурентная безопасность: подходы и практики мониторинга среды операционной деятельности предприятия в части, касающейся конкурентов. Конкурентная разведка, финансовая разведка. Источники получения информации о юридических и физических лицах (обзор источников и законность способов применения этой информации). Деятельность поставщиков, контрагентов и их представителей на территории предприятия.
6. Комплексный аудит деятельности предприятия. Построение комплаенс-системы. Какие риски возможно минимизировать. Необходимость взаимодействия всех служб компании.
7. Форензик. Экономическое расследование. Принципиальные отличия проведения форензик и традиционного подхода к расследованию инцидента.
8. Определение поведенческих типов сотрудников. Профайлинг. Интервью как способ выявления противоправных действий со стороны сотрудника, основанный на выявлении его поведенческого типа. Типичные ошибки, совершаемые СЭБ в межличностном общении в рабочих ситуациях. Конфликт интересов, как следствие неразрешенного конфликта. Формирование «мягких навыков» у сотрудников контролирующих структур на предприятии.