Налоговые риски организации и способы их предотвращения

О курсе:

На занятиях будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования, рассмотрены ключевые изменения, принятые и ожидаемые, в налоговом и бухгалтерском учете, подходы к практике налоговой оптимизации. Налоговые риски и контроль налоговых расчетов при начислении и уплате налогов

Для кого:

Для главных бухгалтеров, специалистов налогового отдела, внутренних аудиторов, экономистов планового отдела и всех заинтересованных лиц

Программа:

1. Способы выявления налоговых рисков.
2. Критерии оценки налогового риска. Способы снижения рисков.
3. Фирмы однодневки и фирмы транзитеры.
4. Налоговые риски по отдельным видам налогов:
   • при начислении и уплате НДС: риски возмещения НДС с полученных авансов, риски налоговых вычетов и восстановления НДС, риски налоговой экономии;
   • по налогу на прибыль: признание спорных расходов, риски налоговой экономии;
   • по налогу на имущество;
   • по НДФЛ.
5. Способы простить деньги без налоговых потерь и рисков.
6. Налоговый риск замены предоплаты займом.
7. Длительное производство: налоговая экономия и налоговые риски.
8. Риски налоговых претензий к торговым организациям.
9. Налоговый риск переквалификации выплаты по займам в дивиденды.
10. Налоговые риски по договору поставки партиями.
11. Налоговые риски при планировании международного налогообложения. Контролируемые иностранные компании.
12. Налоговая реконструкция. Примеры. Арбитражная практика.
13. Риски налоговых схем:
    • налоговые риски дробления бизнеса, способы минимизации риска;
    • риски выявления налоговых схем с обналичиванием денежных средств.
14. Обзор арбитражной практики.

Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах в форме ситуационного практикума.