Защита прав юридических лиц при проверках контролирующими органами (с учетом актуальных изменений)

О курсе:

Анализ модели контрольно-надзорной деятельности по Федеральному закону № 248-ФЗ. Практика проведения мероприятий контроля и надзора, переход на риск-ориентированный подход; онлайн-взаимодействие с проверяющими; информационные системы контроля (надзора); полномочия контролирующих органов; судебная практика по защите прав юрлиц в спорах с контрольно-надзорными органами, привлечение к ответственности за нарушения, выявленные в ходе проверок

Для кого:

Для юристов

Программа:

1. Контрольно-надзорная деятельность. Анализ Федерального закона № 248-ФЗ. Принципы государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Классификация контрольно-надзорных мероприятий. Единый реестр.
2. Обязательные требования, соблюдение которых контролируют проверяющие органы. Объективная сторона состава административного правонарушения и нарушения обязательных требований. Определение юридической силы руководящего документа, содержащего обязательные требования.
3. Разбор модели контрольно-надзорной деятельности по Федеральному закону № 248-ФЗ. Онлайн-взаимодействие с проверяющими. Информационные системы контроля (надзора). Обновленный формат контрольно-надзорных мероприятий: сроки, основания, участники, документооборот. Аспекты предоставления информации по запросу контрольно-надзорного органа и привлечение к ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. Универсализация риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Результаты контрольно-надзорных мероприятий и подходы к оценке их недействительности. Алгоритм добросовестного поведения адресата предписания контрольно-надзорного органа и ст. 19.5 КоАП РФ. Введение обязательного досудебного обжалования решений, действий проверяющих. Судебная практика применения № 248-ФЗ.
4. Прокурорские проверки. Процедурные аспекты. Основания для проверки. Ответственность за невыполнение требований прокурора. Права и обязанности проверяемой организации. Привлечение прокурором специалистов. Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений.
5. Проверки ФАС. Порядок проведения проверки, осуществляемого антимонопольными органами. Плановые и внеплановые проверки: сроки проведения, субъекты и другие участники, основания проведения, приказ, уведомление. Полномочия сотрудников антимонопольного органа при проведении проверки. Особенности проведения осмотра и представление информации по запросу антимонопольного органа. Акт проверки и принятие мер реагирования по результатам проверок. Воспрепятствование проверке — последствия незаконных действий сотрудников. Правовые инструменты защиты прав юридических лиц при осуществлении контроля (надзора) антимонопольными органами.
6. Налоговые проверки. Новое в налоговом контроле в 2026 году. Какие документы налогоплательщики вправе не представлять. Оформление результатов проверки и информирование налогоплательщика о выявленных ошибках. Подача в вышестоящую инстанцию жалобы на процедурные нарушения, допущенные при проверке. Критерии признания компаний взаимозависимыми (помимо оснований, указанных в 227-ФЗ). Порядок и состав документов при уведомлении ФНС о совершенных контролируемых сделках. Проверка цен как самостоятельный вид ревизии. Защита прав в судебном порядке. Перечень сведений, составляющих налоговую тайну и условия ее разглашения.
   • Прецеденты 2023–2026 гг. по результатам налоговых проверок.
   • Прецеденты о фальсификациях и способы хеджирования.
   • Поправки 2026: что учесть при налоговом планировании.
7. Рекомендации и последовательность действий при мероприятиях по контролю и надзору за обработкой персональных данных (Роскомнадзор). Общие положения о персональных и биометрических данных (ПД). Оператор ПД. Персональные данные работников предприятия. ПД иностранцев. ПД лиц, не являющихся работниками предприятия. Хранение и использование ПД работника. Локальные нормативные акты, приказы, касающиеся ПД. Договоры и соглашения с субъектами ПД. Изменение законодательства о ПД. Изменение требований по обеспечению безопасности. Виды ответственности за нарушение законодательства. Дисциплинарные взыскания и увольнение как способ защиты ПД. Некоторые виды информации с ограниченным доступом, которые могут быть использованы в организации: коммерческая тайна, информация персонального характера.
8. Таможенная проверка. Порядок, виды и основания проведения таможенных проверок. Камеральная таможенная проверка. Выездная таможенная проверка. Основания проведения таможенной проверки. Решение таможни по результатам проверки. Обжалование при проведении таможенных проверок.
9. Психологические аспекты взаимодействия с представителями проверяющих органов в ходе проверки. Поведение в конфликтной/стрессовой ситуации. Ведение переговоров.