Управление экономическими и правовыми рисками: комплаенс-подход

О курсе:

Расследования злоупотреблений, случаев коррупции, неосмотрительности, преднамеренных нарушений законодательства, искажения финансовой отчетности, коммерческого шпионажа. Выбор контрольных процедур для этих рисков

Для кого:

Для руководителей и сотрудников экономических, юридических отделов, подразделений безопасности (экономической безопасности), отделов комплаенс-контроля, внутреннего контроля и аудита

Программа:

Механизмы комплаенс-контроля, выявления рисков в бизнес-процессах организации и проведения расследований преднамеренных и непреднамеренных нарушений.

1. Выявление преднамеренного искажения финансовой отчетности.
2. Проведение расследований при растрате, доказательства виновных действий.
3. Коммерческий шпионаж, защита от деловой разведки.
4. Риски информационной безопасности.
5. Контроль закупок. Работа с договорами и контрагентами.
6. Контроль соблюдения законодательства.
7. Работа с контрольно-надзорными органами.
8. Кадровые риски и кадровый комплаенс. Безопасный наем, безопасное увольнение. Расследование злоупотреблений персонала, коррупции, нарушений дисциплины.
9. Механизмы выявления экономических и правовых рисков организации. Подготовка рекомендаций по минимизации негативных последствий.