Проверки организаций контролирующими и надзорными органами

О курсе:

Программа о юридическом сопровождении проверок: права проверяемых, полномочия проверяющих, анализ норм права и сложившейся практики. Коммуникации с проверяющими рассматриваем и с точки зрения психологии, и с точки зрения их юридической значимости

Для кого:

Для юристов организаций – объектов государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Программа:

1. Система мероприятий государственного контроля/надзора, муниципального контроля. Концепция развития контрольно-надзорной деятельности (КНД). Федеральный закон от 29.12.2025. № 567-ФЗ. Цифровизация контроля, переход КНД на электронный формат оформления документов. ЕРВК и риск-ориентированный подход. Эксперименты по использованию различных видов технических и программных средств, государственных информационных систем. Источники информации КНД.
2. Анализ норм 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» и сложившейся практики.
   • Специальные режимы государственного контроля.
   • Система индикаторов риска. Новые индикаторы риска по наиболее массовым и критическим нарушениям. Профилактические меры — как это работает на практике. Основания для внеплановых проверок. Самоанализ участника экономической деятельности по критериям риск-ориентированного подхода к проверкам.
   • Полномочия и обязанности проверяющих, права и обязанности проверяемых. Гарантии и защита прав контролируемых лиц. Обязательные требования при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. Ответственность за воспрепятствование проверочным мероприятиям.
   • Формат проведения контрольных(надзорных) мероприятий со взаимодействием.
   • Требования к документальному оформлению контрольно-надзорных процедур и результатов. Фиксация нарушений в ходе проверок. Замечания, предписания, соглашения о ненадлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований.
   • Порядок обжалования решений контролирующих органов. Жалоба на решения контрольных органов. Основания для признания результатов проверки недействительными.
   • Практическое использование судебной практики при разрешении споров с государственными органами. Значение разъяснений уполномоченных органов. Проблемы исполнения судебных актов о признании незаконными решений государственных органов. Приостановление исполнения решения.
3. Спорные вопросы совершения правонарушений в предпринимательской деятельности и привлечения ответственности. Предмет доказывания. Применимость презумпции невиновности и добросовестности. Умысел и ответственность. Уроки 2025 года.
4. Проверки прокуратуры. Предмет и объекты прокурорских проверок. Полномочия прокурора по устранению и предупреждению правонарушений. Рассмотрение представления прокурора. Сложившаяся практика и спорные вопросы.
5. Налоговые проверки (ФНС).
   • Соблюдение требований по проверке добросовестности поставщиков и подрядчиков, проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.
   • Сопровождение мероприятий налогового контроля с целью минимизации доказательной базы налоговых органов, исключения попадания в акт проверки рисков, которые возможно устранить. Требования налогового органа о представлении документов и информации: что обязаны предоставить проверяемые, какие требования чрезмерны, какими дополнительными документами можно дополнить пакет. «Сопутствующие» проверочные мероприятия: допрос свидетеля; осмотр помещений; выемка документов.
   • Подготовка возражений на акт проверки, проектов ответов с приложением необходимых документов.
   • Анализ решения по результатам налоговой проверки и подготовка жалобы в вышестоящий налоговый орган.
   • Привлечение к ответственности налогоплательщиков, совершивших налоговое преступление. Виды ответственности, условия и порядок привлечения к ответственности. Когда возникает ответственность руководителя, собственника, должностных лиц; субсидиарная ответственность.
6. Проверки ФАС. Документы для обоснования позиции организации в части ценовой политики, недобросовестных действий конкурентов, иных нарушения закона. Ответы на запросы УФАС и ФАС России. Направление запросов в ФАС для получения правовой позиции уполномоченного органа.
7. Проверки государственной инспекции труда (ГИТ). Как снизить категорию риска и минимизировать проверки ГИТ. Проверки по соблюдению норм ТК. Запрашиваемые при проверках документы по начислению заработной платы и ЛНД. Проверка соблюдения требований по организации работодателем системы охраны труда.
8. Подготовка к проверкам Роскомнадзора в области обработки персональных данных (ПДн).
9. Роспотребнадзор: практика контрольно-надзорной деятельности.
10. Взаимодействие с проверяющими — психологические аспекты. Личная позиция. Поведение в конфликтной ситуации. Правила поведения с проверяющими, которые помогут наладить контакт, достичь компромисса.