Образовательный центр ЦНТИ Прогресс разработал 2 новые программы для руководителей ломбардов и микрофинансовых организаций. Участники семинаров смогут не только получить актуальные знания, но и пройти обязательный плановый инструктаж в целях ПОД/ФТ.
В программе:
• Новое в государственном регулировании и контроле ломбардной деятельности. Дорожная карта развития ломбардов 2016 - 2020 гг.
• Предоставление отчетности в Банк России. Требования к ломбардам о формах и сроках предоставления отчетности с учетом последних изменений.
• Новое в законодательстве о драгоценных металлах, правилах обращении изделий из драгоценных металлов, специальном учете ломбардов.
• Оформление договора потребительского займа. На что обратить внимание.
• Сложные вопросы применения положений Федерального закона №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и Федерального закона №196-ФЗ "О ломбардах".
• Эффективное прохождение проверок со стороны контролирующих органов.
• Судебные споры. Обзор арбитражной практики. Досудебное урегулирование. Анализ юридических рисков.
• О соблюдении требований в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ, обязанности ломбардов.
|
В программе:
• Сложные вопросы законодательства, регулирующего микрофинансовую деятельность.
• Сложные вопросы применения положений Федерального закона №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и Федерального закона №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности".
• Правила работы с заемщиками и предоставления микрозаймов. Расчет полной стоимости кредита.
• Отчетность микрофинансовых организаций, представляемая в Банк России. Требования к формам и срокам предоставления отчетности.
• Проверки со стороны контролирующих органов. Отстаивание интересов микрофинансовой организации. Эффективное поведение при прохождении проверок.
• Обзор судебной практики. Предметы споров. Позиции судов.
• Саморегулирование на рынке микрофинансирования.
• Соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ, обязанности микрофинансовых организаций. |
Подробная программа
Стоимость: 31 600 руб |
Подробная программа
Стоимость: 32 600 руб |
Документ: Удостоверение, удовлетворяющее требованиям Банка России к обучению в форме повышения квалификации (планового инструктажа) в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций (Указание Банка России от 5 декабря 2014г. №3471-У).
Также для участников: комплект информационно-справочных материалов, ежедневные обеды и кофе-брейки
Место проведения: Санкт-Петербург, учебный комплекс ЦНТИ Прогресс, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40, ст. метро "Спортивная"
|
|
|
|
