ЦНТИ ПРОГРЕСС
План обучения Бронь отелей Рассылка
client@cntiprogress.ru
ЦНТИ ПРОГРЕСС
План обучения Бронь отелей Рассылка
Семинары и курсы Онлайн-обучение
Дистанционные курсы
Профессиональная переподготовка Повышение квалификации
Корпоративное обучение
О нас Учебный центр Клиенты
АКЦИИ
КОНТАКТЫ
Главная Каталог семинаров Бухгалтерский учет в коммерческих организациях Контроль и форензик. Выявление искажений в отчетности, фиктивных сделок и скрытых рисков. Forensic Analyst
Очный формат курсаОчно
Очные занятия идут параллельно с онлайн-курсом.
Онлайн-курсОнлайн
Онлайн-занятия проходят по расписанию очного курса.

Код курса: 91727

Курс повышения квалификации

Код курса: 91727

Контроль и форензик. Выявление искажений в отчетности, фиктивных сделок и скрытых рисков. Forensic Analyst

О курсе:

Рассмотрим методы внутреннего контроля, направленные на обнаружение приписок, в том числе для фиктивного выполнения KPI, выявление злоупотреблений в отчетности по инвестиционной и текущей деятельности

Для кого:

Для специалистов служб внутреннего финансового контроля, аудиторов, экономистов, финансовых аналитиков

Программа:

  1. Основы контроля и риск-анализ. Риск-ориентированный подход к аудиту: сущность, этапы, слабые стороны. Необходимость контролей на всех стадиях компании. Введение в типы аномалий (финансовые, операционные).
    Компетенции: оценка рисков мошенничества; разработка базовых контролей.
  2. Маркеры некачественного описания бизнес-процессов, регламентов и должностных инструкций. Порядок сверки локальных нормативных актов с техническими заданиями для автоматизации.
    Компетенции: идентификация слабых мест в регламентирующих документах и технических заданиях.
  3. Анализ финансовой и управленческой отчетности (текущая деятельность). Методы искажения финансовой и управленческой отчетности, в том числе с целью завышения KPI. Анализ учетной политики и структуры отчетности.
    Компетенции: выявление аномалий в учете, оптимизация политик; постановка контроля по отклонениям.
  4. Анализ планов и инвестиционной деятельности. Подтасовка информации в инвестиционной деятельности. Анализ управленческих решений на аномалии.
    Компетенции: выявление аномалий в планах и отчетах (в т.ч. маркетинговых, по оценке, инвестиционных); постановка контролей для минимизации злоупотреблений (проверка инвестиций, периодический факторный анализ, внедрение кросс-проверок и автоматизированных алертов).
  5. Ручные корректировки. Сущность, порядок выявления.
    Компетенции: детекция ручных вмешательств; анализ резервов; контроли (анализ политики разграничения доступов по ролям/операциям, проверка логов).
  6. Признаки фиктивных сделок. Признаки фиктивных сделок. Выявление аномальных транзакций с клиентами и поставщиками, проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженностей. Постановка системы контроля долгов.
    Компетенции: постановка системы контролей для идентификации фейковых транзакций и долгов.
  7. Проверка контрагентов. Источники данных, выявление возможных искажений финансовой отчетности, анализ нефинансовой отчетности (OSINT).
    Компетенции: форензик-анализ с использованием финансовой и нефинансовой информации.
  8. Инвентаризация. Оценка учетной политики в части товарного учета и анализ ее исполнения. Типичные способы манипуляций количеством и качеством товара. Маркеры злоупотреблений. Изменение бизнес-процессов, назначение ответственных за изменения.
    Компетенции: планирование инвентаризаций; детекция хищений; контроли (маркировка, выборочные инвентаризации, изменение бизнес-процессов).
  9. Персонал и хронометраж. Порядок проведения хронометража, настройки dlp-систем и почтовой аналитики для выявления злоупотреблений.
    Компетенции: выявление внутренних угроз со стороны персонала; постановка контролей посредством dlp и электронной почты.
  10. Закон Бенфорда. Применение в финансовой деятельности (отгрузки, продажи, оплаты).
    Компетенции: статистическое выявление фрода; автоматизация тестов; контроли (регулярный Бенфорд-скан).
  11. Использование python для выявления аномалий. Азы программирования (установка среды, выгрузка и загрузка массива данных) для выявления нестандартных операций и скрытых взаимосвязей. Использование ИИ для написания кода.
    Компетенции: обработка больших массивов информации без привлечения третьих лиц.
  12. Итоговый тест: комплексный кейс с аномалиями и контролями.

На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 61 530 р.

Подробная информация здесь
Распечатать

Ведущие курса:

  • Директор контрольно-ревизионного управления промышленной группы. Независимая практика в области корпоративных финансах, внутреннем контроле, комплаенсе и риск-менеджменте.

Курс повышения квалификации

Курс ревизора

Москва

Цена действует на ближайшую дату. В течение года цена может расти — записывайтесь заранее.
57 330 ₽
Доступна онлайн-трансляция

Налаженный контроль и прозрачность функционала каждого отдела помогут вам наладить отчетность и определить сложные места в работе. Быстро проходить ревизионную проверку и устраивать ее самим без привлечения сторонних организаций

Курс повышения квалификации

Инвентаризация как зеркало эффективности: от учета до стратегического анализа

Москва

Цена действует на ближайшую дату. В течение года цена может расти — записывайтесь заранее.
40 950 ₽
Доступна онлайн-трансляция

Как подготовиться к инвентаризации? Выборочная или сплошная? Выявление спорных вопросов посредством dlp-системы/почты/хронометража. Критические позиции и глубина проверки товаров. Подведение итогов, точки контроля. Контроль пассивного сопротивления персонала и работа с возражениями

Курс повышения квалификации «Контроль и форензик. Выявление искажений в отчетности, фиктивных сделок и скрытых рисков. Forensic Analyst » (91727, 24 — 26 фев 2027 г.)

Оформление удостоверения:

Чтобы получить удостоверение о повышении квалификации по завершении обучения, пожалуйста, предоставьте нам:

  • скан-копию документа об образовании, то есть диплома о высшем или среднем профессиональном образовании каждого участника курса (если диплом получен вне РФ, просим уточнить необходимость признания иностранного диплома в РФ по нашим контактам в конце письма);
  • справку с места учебы (для студентов);
  • скан-копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).

Если вы уже отправляли документы к данному курсу, делать это повторно не нужно.

При отсутствии нужных документов мы не сможем выдать удостоверение о повышении квалификации. Также обращаем внимание на особые случаи при выдаче удостоверения.

Дата и место

Начало курса 24.02.2027 в 09:00 по адресу: Бизнес-парк «Ямское поле», г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 1, ст. метро «Белорусская»

Расписание:

Обычно занятия проходят до 16 — 17 часов, но в отдельные дни может быть очень насыщенная программа. Подробное расписание участники получат в день начала обучения.

Путь до учебного центра в Москве:

Путь до учебного центра в Москве

Выйти из метро на станции «Белорусская» можно на Лесную улицу (Кольцевая линия, выход № 2) или к пл. Тверская Застава (зеленая линия, выход № 4).

Поднимитесь на мост и следуйте в сторону 1-й ул. Ямского Поля. На первом перекрестке поверните налево на 3-ю ул. Ямского поля. Дойдите до главного входа в Бизнес-парк «Ямское поле», но не заходите внутрь.

Оставив главный вход по правую руку, пройдите ещё 100 метров, до первого поворота. Поверните направо. Нужное здание будет вторым по левой стороне. Вам во второй подъезд, на второй этаж.

Время в пути 10 мин.

Видео-маршрут до учебного центра в Москве

Наши контакты:

8 (800) 333-88-44

Звонок по РФ бесплатный

8 (812) 331-88-88 client@cntiprogress.ru

Условия участия:

для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.

Срок обучения:

очная форма с 24 февраля по 26 февраля 2027 года

Для оформления финансовых документов необходимы:

  • полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

  • копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
  • справку с места учебы (для студентов);
  • копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).

Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.

В пакет участника входит:

  • обучение по заявленной программе;
  • комплект информационно-справочных материалов.

Задать вопрос

Пожалуйста, оставьте Вашу контактную информацию. Руководители мероприятия обязательно ответят на Ваши вопросы.

Заполните данные корректно